Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «МИЗ» 2024 г.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «МИЗ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Московский инструментальный завод».

Место нахождения и адрес общества: 105094, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 42.

Вид общего собрания акционеров - годовое.

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании – 20 мая 2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 13 июня 2024 г. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 105094, г. Москва, ул. Большая Семеновская, 42.

Дата составления протокола собрания акционеров – 17 июня 2024 г.

Председатель собрания – председатель совета директоров АО «МИЗ»

Алиев Руслан Гаджиевич

Секретарь собрания – Калабеков Шамиль Владимирович

Выполнение функций счетной комиссии возложено на регистратора Общества – Московский филиал Акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС». Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, проспект Строителей (Центральный р-н), 57. Наименование и место нахождения филиала: Московский филиал АО «СРК», г. Москва, 9-я Парковая, д. 66, корпус 3. Уполномоченное лицо регистратора – Андрей Александрович Иванов. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание совета директоров Общества.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 249 203 084 (Двести сорок девять миллионов двести три тысячи восемьдесят четыре) голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 99,68 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2023 года. Прибыль по результатам 2023 г. направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 249 203 084 (Двести сорок девять миллионов двести три тысячи восемьдесят четыре).

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ – 0.

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2023 года. Прибыль по результатам 2023 г. направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором АО «МИЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Интер аудит и оценка» (ОГРН 1027700395084).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 249 203 084 (Двести сорок девять миллионов двести три тысячи восемьдесят четыре).

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ – 0.

Принято решение: Утвердить аудитором АО «МИЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Интер аудит и оценка» (ОГРН 1027700395084).

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:

ОГОРОДОВА Элеонора Николаевна

ПРУТКОВА Виктория Николаевна

ШЕВЕРДИНА Любовь Николаевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 250 002 665 (Двести пятьдесят миллионов две тысячи шестьсот шестьдесят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по данному вопросу повестки дня: 249 203 084 (Двести сорок девять миллионов двести три тысячи восемьдесят четыре).

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе: Огородова Элеонора Николаевна, Пруткова Виктория Николаевна, Шевердина Любовь Николаевна.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать совет директоров Общества в следующем персональном составе:

АЛИЕВ Руслан Гаджиевич

КОСЫХ Анатолий Николаевич

РЫЖКИН Максим Викторович

ЦАРЕГОРОДЦЕВ Сергей Станиславович

ЧЕРНЫШЕВ Александр Михайлович

По данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - 1 250 029 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов двадцать девять тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 1 250 029 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов двадцать девять тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 246 015 420 (Один миллиард двести сорок шесть миллионов пятнадцать тысяч четыреста двадцать).

Кворум для принятия решения по четвёртому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ – 915.

Принято решение: Избрать совет директоров Общества в следующем персональном составе:

Алиев Руслан Гаджиевич;

Косых Анатолий Николаевич;

Рыжкин Максим Викторович;

Царегородцев Сергей Станиславович;

Чернышев Александр Михайлович.

           Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Московский филиал Акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС». Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, проспект Строителей (Центральный р-н), 57. Наименование и место нахождения филиала: Московский филиал АО «СРК», г. Москва, 9-я Парковая, д. 66, корпус 3. Уполномоченное лицо регистратора – Андрей Александрович Иванов. 

            Председатель собрания                                                              Алиев Р. Г.

            Секретарь собрания                                                                    Калабеков Ш. В.