Проведение заседания годового общего собрания акционеров АО «МИЗ» 2025 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Московский инструментальный завод» (АО «МИЗ»)

Совет директоров АО «МИЗ» уведомляет Вас о проведении заседания годового общего собрания акционеров. Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.  Дата и время проведения заседания годового общего собрания акционеров: 11 июня 2025 г., в 11ч.00мин.  Регистрация акционеров и их представителей с 10ч.00мин. Место проведения заседания: г. Москва, ул. Большая Семеновская 42, второй этаж, кабинет 204.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 8 июня 2025 г (включительно). Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105094, г. Москва, ул. Большая Семеновская, 42

Повестка дня заседания годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание совета директоров Общества.

  Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в заседании годового общего собрания акционеров – 18 мая 2025 г.

  Акционер (представитель акционера), начиная с 19 мая 2025 года, может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 42.

  Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью. При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».. 

  По всем вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номер государственной регистрации 1-01-03873-А.   

  Место нахождения/почтовый адрес АО «МИЗ»: 105094, г. Москва, ул. Большая Семеновская, 42.  E-mail: miz@miz.ru

  Справки по телефонам: (499) 369-06-34, (499) 369-02-67, (499) 369-37-01 (с 09 до 17 часов по рабочим дням).

   АО «МИЗ» уведомляет о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества. Сведения о регистраторе: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС». Адрес московского филиала: 105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 66, корп. 3. Тел. (495) 468-00-75..