Отчёт об итогах голосования

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «МИЗ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Московский инструментальный завод»

Место нахождения и адрес общества: 105094, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 42.

Вид общего собрания акционеров - годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании – 21 мая 2019г.

Дата проведения общего собрания: 14 июня 2019г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Б. Семеновская, 42, комн. 204.

                                                  Повестка дня общего собрания

          1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

          Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018г.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание совета директоров Общества.

5. Прекращение публичного статуса Общества после 01 января 2020 года.

Председатель собрания – председатель совета директоров АО «МИЗ» Алиев Руслан Гаджиевич

Секретарь собрания – Калабеков Шамиль Владимирович

                                                      Кворум общего собрания

Общее количество размещенных голосующих акций Общества 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учётом бюллетеней полученных не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 249 203 548 (Двести сорок девять миллионов двести три тысячи пятьсот сорок восемь) голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 99,68 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имелся

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2018 года. Прибыль по результатам 2018 г. направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 249 203 548 (Двести сорок девять миллионов двести три тысячи пятьсот сорок восемь).

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ – 0.

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2018 года. Прибыль по результатам 2018 г. направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором АО «МИЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Интер аудит и оценка» (ОГРН 1027700395084).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 249 203 548 (Двести сорок девять миллионов двести три тысячи пятьсот сорок восемь).

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ – 0.

Принято решение: Утвердить аудитором АО «МИЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Интер аудит и оценка» (ОГРН 1027700395084).

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:

ОГОРОДОВА Элеонора Николаевна

ПЕРШИНА Галина Николаевна

ШЕВЕРДИНА Любовь Николаевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 250 002 665 (Двести пятьдесят миллионов две тысячи шестьсот шестьдесят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 249 203 548 (Двести сорок девять миллионов двести три тысячи пятьсот сорок восемь).

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе: ОГОРОДОВА Элеонора Николаевна, ПЕРШИНА Галина Николаевна, ШЕВЕРДИНА Любовь Николаевна.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать совет директоров Общества в следующем персональном составе:

АЛИЕВ Руслан Гаджиевич

КОСЫХ Анатолий Николаевич

ОСОКИН Николай Николаевич

ПОМАЗКОВ Виктор Иванович

РЫЖКИН Максим Викторович

ЦАРЕГОРОДЦЕВ Сергей Станиславович

ЧЕРНЫШЕВ Александр Михайлович

По данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - 1 750 040 600 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов сорок тысяч шестьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 1 750 040 600 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов сорок тысяч шестьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу - 1 744 424 836 (Один миллиард семьсот сорок четыре миллиона четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать шесть).

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ – 0.

Принято решение: Избрать совет директоров Общества в следующем персональном составе:

АЛИЕВ Руслан Гаджиевич;

КОСЫХ Анатолий Николаевич;

ОСОКИН Николай Николаевич;

ПОМАЗКОВ Виктор Иванович;

РЫЖКИН Максим Викторович;

ЦАРЕГОРОДЦЕВ Сергей Станиславович;

ЧЕРНЫШЕВ Александр Михайлович.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Прекращение публичного статуса Общества после 01 января 2020 года.

Формулировка решения: Внести после 01 января 2020 года в устав АО «МИЗ» изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным (утвердить устав Общества в новой редакции) и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 249 203 548 (Двести сорок девять миллионов двести три тысячи пятьсот сорок восемь).

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ – 0.

Принято решение: Внести после 01 января 2020 года в устав ПАО «МИЗ» изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным (утвердить устав Общества в новой редакции) и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «МИЗ» выполнял регистратор Общества – Московский филиал Акционерного общества «Сибирская регистрационная компания». (Место нахождения: 105215, г. Москва, ул. 9 Парковая, д. 66, корп.3). Уполномоченное лицо регистратора – Андрей Александрович Иванов.

Председатель общего собрания                                                       Р. Г. Алиев

Секретарь общего собрания                                                       Ш. В. Калабеков